神农基因：2015年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；

　　2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

　　3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、股权登记日：2016年5月23日。

　　3、会议时间

　　现场会议时间：2016年5月26日上午9:00。

　　网络投票时间：2016年5月25日--2016年5月26日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2016年5月25日下午15：00至2016年5月26日下午15：00的任意时间。

　　4、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。

　　5、会议主持人：董事长黄培劲先生。

　　6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共14名，代表股份273794215股，占公司有表决权股份总数的26.7377%；其中出席现场会议股东及股东代表共6名，代表股份189252028股，占公司有表决权股份总数的18.4816%，参加网络投票的股东共8名，代表股份84542187股，占公司有表决权股份总数的8.2561%。

　　公司部分董事、监事、*管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

　　表决结果：273527465股同意，266750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40823465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对266750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

　　表决结果：273527465股同意，266750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40823465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对266750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

　　表决结果：273527465股同意，266750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40823465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对266750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《2015年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：273527465股同意，266750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40823465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对266750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《2015年度审计报告》。

　　表决结果：273527465股同意，266750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40823465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对266750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《2015年度财务决算报告》。

　　表决结果：273527465股同意，266750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40823465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对266750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《2015年度利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润7477464.64元，提取法定盈余公积金766090.03元，加期初未分配利润89587769.32元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的期末未分配利润为96299143.93元，资本公积金余额280409283.72元。

　　依据中国证监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》中关于公司利润分配政策的相关规定，并综合考虑公司2015年度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以公司总股本1024000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：240462128股同意，33332087股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的87.8259%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7758128股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的18.8807%；反对33332087股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的81.1193%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　表决结果：273527465股同意，266750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40823465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对266750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、严俊涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、海南神农基因科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。